Fraude

Fraude is een misdaad tegen eigendommen of activa . Soms wordt het gelijkgesteld met fraude , oplichting en bedrog(fraude), maar hoewel ze verwant zijn, zijn ze niet hetzelfde, aangezien deze laatste meestal deel uitmaken van het raamwerk van de zwendel. Volgens wat in algemene termen is vastgesteld door de verschillende soorten wetgeving, wordt het misdrijf fraude beschreven als een daad van schade aan of schade aan eigendommen of activa van een andere persoon. Fraudemisdrijven worden over het algemeen als minder ernstig beschouwd dan andere (zoals doodslag of seksueel misbruik), maar de verscheidenheid aan soorten fraude maakt het mogelijk om anderen zo veel schade aan te richten dat de straffen extreem hoog zijn voor de crimineel.

Criminele vorm van fraude

De kern van de criminele vorm van fraude bestaat uit bedrog . Het actieve onderwerp van het misdrijf wordt door middel van bedrog een vermogensgoed bezorgd; dat wil zeggen, het bestaan ​​doen geloven van iets dat niet echt bestaat. Bijvoorbeeld: de levering van een voorschot van 500 euro wordt gevraagd als invoer voor de aankoop van een woning in een wooncomplex, een woning die niet bestaat.

Het wettelijk beschermde goed is het patrimonium of eigendom. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de meest geschikte term die van patrimonium is, die bestaat uit een rechtenuniversiteit ( universitas iuris ), die wordt gevormd door activa en passiva . In het algemeen geldt dat wanneer er als gevolg van bedrog een afname van het vermogen is als gevolg van het plotseling optreden van een verplichting ten nadele van het vermogen, het wettelijk recht is geschaad door middel van fraude.

Er zijn verschillende modaliteiten, aangezien het duidelijk is dat bedrog zowel op een actieve manier (de meest voorkomende) als op een passieve manier kan plaatsvinden. Het grootste probleem om te begrijpen dat een misleiding op een passieve manier kwalificeert als fraude, is dat de misleiding voldoende moet zijn om een ​​daad van dispositie teweeg te brengen. Een passieve actie (niet rapporteren of iets niet vertellen) zal waarschijnlijk niet leiden tot een dergelijke misleiding.

In de Spaanse wet is er een verschil tussen oplichting die een misdrijf vormt en oplichting die een misdrijf vormt, met als verschil de waarde van de opgelichte. Om dit alles te begrijpen, is het noodzakelijk om het verschil tussen misdaad en misdrijf te begrijpen, dat wordt gevonden in het feit dat:

• De fouten worden alleen bestraft wanneer ze worden voltrokken, dit is het schadelijke resultaat geweest, maar deze regel is niet absoluut, omdat fouten tegen mensen en tegen eigendommen ook worden bestraft wanneer ze worden geprobeerd. Misdrijven worden beoordeeld door de onderzoeksrechter en misdrijven door de strafrechter.
• Recidive telt alleen bij misdrijven, niet bij misdrijven. Het fundamentele verschil zit in de regel in de ernst van de gedraging: zwaardere misdaad, minder ernstige overtreding.

fraude

• Fraude , als oneerlijk, is dat een persoon die profiteert van de fout of door bedrog een voordeel van een ander verkrijgt, wordt gemaakt van een ding of winst.
• Bankfraude is het gebruik van frauduleuze middelen om geld, eigendom of andere eigendommen van een financiële instelling te verkrijgen.
• E-mailfraude definieert pogingen tot oplichting via frauduleuze e-mail (of frauduleuze webpagina's ). Gegevens en bankwachtwoorden worden gevraagd om toegang te krijgen en overschrijvingen of ongepaste kosten te maken. Autoriteiten worden vaak verdrongen. ]
• Telefoonfraude is het gebruik van telefoonmiddelen om fraude te plegen. Soms is het de hoge facturering zelf die zelf een fraude is. Telefonische fraude is meestal van economische aard, hardop contracten zonder de voorwaarden echt te kennen, opvragen van wachtwoorden en bankgegevens, wijzigingen in de leveringen bij buitensporige aanbiedingen, aanbiedingen met een goede schijn die later oplichting zijn of niet erg moeilijk om de aanvraag of het contract te annuleren. ]

• Procedurefraude ( Procesrecht )

Verergerde vormen van oplichting

• Als het gaat om basisbehoeften (patrimoniaal vermogen van de passieve agent).
• Rechtszaak simulaties.
• Het wordt gemaakt per cheque of promesse.
• De handtekening van iemand anders gebruiken.
• Artistiek, historisch, cultureel of wetenschappelijk erfgoed.
• Speciale zwaartekracht.
• Relatie misbruik.
• Fraude met getuigenissen (liegen waarop de misdaad van meineed staat) in burgerlijke en strafrechtelijke procedures.
• procedurele fraude.

Wetgeving per land

Peru

Het Peruaanse Wetboek van Strafrecht regelt het misdrijf fraude in artikel 196: "Ieder die voor zichzelf of voor een ander een onrechtmatig voordeel verkrijgt ten nadele van een derde partij, door de benadeelde partij op het verkeerde been te zetten of te houden door middel van bedrog, sluwheid, list of andere frauduleuze middelen worden bestraft met een vrijheidsstraf van niet minder dan één en niet meer dan zes jaar”.

In artikel 197 van dezelfde wetgeving worden de typische veronderstellingen van fraude vastgelegd. De fraude wordt bestraft met een vrijheidsstraf van niet minder dan één en niet meer dan vier jaar en met een boete van zestig tot honderdtwintig dagen wanneer:

• Het wordt uitgevoerd met simulatie van een proces of het gebruik van een andere procedurele fraude.
• Blanco handtekening wordt misbruikt, waardoor een document in het nadeel van de ondertekenaar of derde partij wordt.
• Als de commissionair of een andere vertegenwoordiger de prijzen of voorwaarden van de contracten in hun rekeningen wijzigt, uitgaande van overdreven kosten die zij zouden hebben gemaakt.
• Het wordt verkocht of bezwaard als vrije goederen, goederen die betwistbaar zijn of in beslag worden genomen of bezwaard en wanneer de eigendommen van anderen worden verkocht, bezwaard of verhuurd.

Jurisprudentie van de zwendel in Peru

• Dat volgens artikel 196 van het Wetboek van Strafrecht de typische gedraging van het misdrijf fraude erin bestaat dat de agent, in zijn voordeel of dat van een derde, door bedrog, sluwheid, sluwheid of een andere frauduleuze manier , het slachtoffer ertoe brengt of in stand houdt, om de benadeelde zelf over te brengen naar zijn domein, zijn eigen patrimonium, dat wil zeggen, het middel om de huidige misdaad te plegen is bedrog, waardoor het slachtoffer in de fout gaat (Exp nr. 2906-97-Lima, Ej.
• Het misdrijf fraude wordt gevormd wanneer de agent, gebruikmakend van bedrog, sluwheid, sluwheid of andere fraude, de belastingplichtige op het verkeerde been zet of handhaaft om hem, in zijn nadeel, over zijn vermogen of een deel ervan te laten beschikken en vrijwillig te leveren aan hem voor zijn direct oneigenlijk voordeel of dat van een derde; misdaad die wordt gepleegd op hetzelfde moment dat de agent het onrechtmatige economische voordeel verkrijgt (Exp. No. 1219-04-Lima, Sent., 1 set.2006, 3S.P.ReoL., in: CD Jus-Data Jurisprudencia 1 ).
• De constitutieve elementen van de fraude zijn: bedrog, afwezigheid, list en een andere frauduleuze manier om het slachtoffer te misleiden om zijn vermogen te ondermijnen ten voordele van de dader (Exp. No. 2478-97-Lima, 11 juni .97, in : LA ROSA GÓMEZ DE LA TORRE, Miguel, Jurisprudentie van kort geding, 1997, Grijley, Lima, 1999, p. 170).

Oplichting in Mexico

In Mexico vormen de fraudes die zijn voorzien en gesanctioneerd door de strafrechtelijke wetgeving, met name autonome misdrijven en om de oude classificatieconflicten op te lossen, is het regelgevingssysteem van de misdaad radicaal veranderd, en momenteel is er geen onderscheid tussen generieke fraude en de gespecificeerde; ze worden allemaal anders en autonoom opgesomd, waarbij elk van de juridische soorten fraude als constitutief wordt beschouwd.

Oplichting in Ecuador

Volgens het Alomvattend Organisch Strafwetboek is er sprake van fraude wanneer een persoon die, om een ​​vermogensvoordeel voor zichzelf of voor een derde te verkrijgen, door valse feiten te simuleren of ware feiten te vervormen of te verbergen, een ander misleidt met de doel een handeling te verrichten die zijn patrimonium of dat van een derde schaadt.

Zie ook

• Portaal: Rechts . Inhoud gerelateerd aan de wet .
• Oplichting met vloerclausule in Spanje
• kaaszwendel
• Nigeriaanse oplichting
• cellen van overvloed
• fraude
• Automatische fraudedetectie

Referenties

• Caro John, José Antonio (2007). Woordenboek van strafrechtelijke jurisprudentie: definities en concepten van strafrecht en strafvorderingsrecht ontleend aan de jurisprudentie . Grijley. blz. 239-240. ISBN  978-9972-04-146-4 . 
• Nunez, Ricardo . Marcos Lerner Editora, uitg. Handboek Strafrecht Speciaal Deel (editie 1999). Córdoba Argentinië. ISBN  9509426806 .